रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस की विशेष टीम ने पश्चिम बंगाल से ट्रेडिंग स्कैम के 03 शातिर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आरोपियों ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर तमनार में 01 करोड़ 12 लाख की ठगी का घटना को अंजाम दिया था।
पुलिस कंट्रोल रूम में इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए रायगढ़ पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बताया कि लगातार आनलाईन ठगी के प्रकरण में उप पुलिस अधीक्षक सायबर अभिनव उपाध्याय को सायबर सेल में अलग से आनलाईन फ्राॅड सेल का गठन कर प्रकरण में सूक्ष्मता से जांच कर अखिल भारत में आरोपियों की पहचान पतासाजी एवं गिरफ्तारी करने के निर्देश दिये गये थे।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सायबर की टीम लगातार ट्रेडिंग स्कैम के जटिल जाल की विभिन्न कड़ियों को सुलझाने का सार्थक प्रयास किया जा रहा था। तमनार थाना में दर्ज धारा 318(4), 3(5), 338, 340(2) भा.न्या.सं एवं 66 (डी) आई.टी. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया था जिसकी सूक्ष्मता से पड़ताल करने पर आरोपियों की पहचान की गई जिनका दीगर राज्य पश्चिम बंगाल में होना पाया गया।
बनाई गई पुलिस की विशेष टीम
तमनार थाना प्रभारी निरीक्षक आर्शीवाद रहटगांवकर के नेतृत्व में सायबर सेल, तमनार, खरसिया, जूटमिल, कोतरारोड़ आदि थानों की संयुक्त टीम को विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु दीगर राज्य झारखण्ड, बिहार, पश्चिम बंगाल भेजा गया था जिस पर कार्यवाही करते हुये उक्त टीम को पूर्व में जामताड़ा (झारखण्ड) से 02 आरोपियों को गिरफ्तार करने के पश्चात, पश्चिम बंगाल में भी ट्रेडिंग स्कैम को संचालित करने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है।
06 जून को अज्ञात नंबर से आया मैसेज
सावित्रीनगर कालोनी जे.पी.एल तमनार में रहने वाले गोपाल कृष्ण शर्मा ने शिकायत् दर्ज कराया गया था कि 06 जून को प्रार्थी के मोबाईल नंबर पर अज्ञात व्हाॅटएप नंबर से शेयर मार्केट में हाई रिटर्न प्राप्त करने हेतु ग्रो एप डाउनलोड करने हेतु मैसेज आया। ग्रो एप डाउनलोड नहीं होने पर उसी नंबर से उसे लिंक भेजा गया जिसको उसने अपने मोबाईल में डाउनलोड किया। पीड़ित को बताया गया कि यह एक इन्टरनेशनल एकाउण्ट है इसमें वह अपर सर्किट के शेयर तथा आई.पी.ओ. खरीद बेच सकता है। जिसमें प्रतिदिन 10 से 50 प्रतिशत तक रूपये कमा सकते है।
कई खातों में जमा कराये रकम
पीड़ित ने बताया कि उक्त एप के माध्यम से 11 जून से 03 जुलाई तक विभिन्न खातों में रूपये ट्रांसफर कराये गये। 03 जुलाई को पोर्टल में कुल राशि 59418711.00 रूपये दिखने लगे तो उसके रूपये निकालने हेतु रिक्वेस्ट किया किन्तु एकाउण्ट में रूपये ट्रांसफर नही हुए। उसके बाद प्रार्थी द्वारा शेयर मार्केट हेतु आरोपियों द्वारा बनाये गये व्हाॅटएप ग्रुप में रूपये विड्राल नहीं होने संबंधी मैसेज पोस्ट किया गया तो व्हाट्सएप मैसेज द्वारा ही उसे बताया गया कि कुल प्राफिट का 15 प्रतिशत पर्सनल इन्कम टैक्स के रूप में जमा करना होगा, जो 7201817 रूपये है वरना वह रूपये नही निकाल सकता इस प्रकार प्रार्थी को बार-बार गुमराह कर उससे 1 करोड 12 लाख 43 तिरालीस हजार नौ सौ तेहर रूपये की ठगी की गई।
तमनार थाने में पीड़ित ने लिखाई रिपोर्ट
पीड़ित की शिकायत के आधार पर तमनार थाना में आरोपियों के खिलाफ धारा 318(4), 3(5), 338, 340(2) भा.न्या.सं एवं 66 (डी) आई.टी. एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया जिन खातों में रूपये ट्रांसफर हुए थे उनकी जानकारी ली गई जिसमें रूपये इनोवेटिव नाम के खाते में 33 लाख रूपये क्रेडिट होना पाया गया जो संचालक गौरहरी मंडल का है।
बड़े नेटवर्क का हो सकता है खुलासा
आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछ पर यह पाया गया कि यह ट्रेडिंग स्कैम पूरे भारतवर्ष में फैले म्यूल एकाउण्ट (समान्यतः करेंट एकाउण्ट जिसे उसके मूल धारक के द्वारा कुछ रूपयों के बदले किसी और को बेच दिया जाता है) संचालित किया जाता है। अतः प्रकरण में गहन पूछताछ के पश्चात अन्य आरोपियों की पहचान एवं बड़े नेटवर्क के खुलासे की संभावना है।
08 जगहों में 13 करोड से अधिक की ठगी
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने इस प्रकरण में आरोपियों के विरूद्ध अखिल भारत में दर्ज शिकायतों एवं अपराधों के संबंध में पतासाजी करने हेतु अपने मातहतों को निर्देशित किया। थाना तमनार के अपराध के अलाव कुल 08 अन्य स्थानों पर कुल 13 करोड़ रूपये से अधिक की फ्राॅड रिर्पोटिंग पाई गई।
इन जगहों में की ठगी
- जिला नगांव, आसाम में कुल 378800.00 रूपये की ठगी
- जिला कृष्णागिरी तमिलनाडु में कुल 1,60,70,000 रूपये की ठगी
- थाना भवानीपुर, जिला कोलकाता साउथ डिवीजन में कुल 2,03,74,000.00 रूपये की ठगी
- थाना भवानीपुर, जिला कोलकाता साउथ डिवीजन में कुल 1,95,49,000 रूपये की ठगी
- जिला कोजिकोड, केरल में थाना सायबर क्राईम पुलिस स्टेशन कुल 4,73,14,000.00 रूपये की ठगी
- जिला बांद्रा वेस्ट, मुम्बई में सायबर पुलिस स्टेशन, वेस्ट रिजन कुल 33,78,955.00 रूपये की ठगी
- सायबर पुलिस थाना बृहनमुम्बई शहर में कुल 1,46,22,066.00 रूपयों की ठगी
- जिला मड़िपक्कम, चेन्नई तमिलनाडु में 63,35,000 रूपयो की ठगी
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- गौरहरीमंडल पिता स्व कनईलाल मंडल उम्र 54 वर्ष निवासी रायचैधरी बगान वार्ड नं 06 थाना बोराईपुर जिला 24 परगना साउथ वेस्ट बंगाल।
- मैदुल शेख पिता हसन शेख उम्र 35 वर्ष निवासी बलवानबारी थाना थाना बोराईपुर जिला 24 परगना साउथ वेस्ट बंगाल।
- चंदन उर्फ बाबू कहार पिता स्व पांचू कहार उम्र 34 वर्ष 13/14 पाईप पारा, मोईत मंच थाना चितपुर कोलकाता वेस्ट बंगाल।
आरोपियों से जब्त सामान
- भारतीय स्टेटबैंक के कुल 35 खाते।
- 07 मोबाईल फोन।
- 01 लैपटाप
- 03 ए.टी.एम 01 क्रेडिटकार्ड
- 78 लाख के चेक की छायाप्रति